Quality Assurance Officer KYC & Financial Crime

Profiel

Hoe jij het verschil zal maken

Je helpt ons 'finance change to change finance', door het ontwikkelen, verbeteren, implementeren en uitvoeren van ons KYC & Financial Crime QA Framework. Voor het team zijn wij op zoek naar iemand die de werkzaamheden kan uitvoeren voor onder andere ons kantoor in Spanje.

In deze rol zul je:

• Autonoom kwaliteitsborgingsactiviteiten uitvoeren die betrekking hebben op alle financiële criminaliteitsprocessen, met de nadruk op CDD, Sancties, Customer Activity Monitoring en Fraude, waarbij de focus voornamelijk ligt op de Spaanse branche. Jouw expertise zal essentieel zijn in het navigeren door de specifieke regelgeving en uitdagingen die binnen deze markt bestaan.
• Identificeren, binnen het team, van gevallen van niet-naleving van het beleid en de procedures voor KYC en waarschuwingen en/of relevante regelgevende codes en gedragscodes, deze rapporteren en kwesties escaleren indien nodig.
• Ervoor zorgen dat bevindingen op een ondersteunende manier worden gecommuniceerd naar collega's, rekening houdend met ontwikkelingsbehoeften indien nodig en ervoor zorgen dat bevindingen worden gecommuniceerd naar Group KYC&FC, Financial Crime Risk Management en Operations Management.
• Bijdragen aan voorstellen voor verbeteringen van bestaande processen en beleidslijnen om ervoor te zorgen dat Triodos Bank blijft voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving, en waar nodig hiaten in de niet-naleving signaleren.
• Uitvoeren van gedelegeerde activiteiten ter ondersteuning van de identificatie en evaluatie van risico's, problemen, afhankelijkheden en beperkingen in verband met het project en het ontwerpen van oplossingen om deze te beperken.
• Ondersteunen van de teamleider bij het verzamelen, voorbereiden, analyseren en voltooien van rapporten voor indiening bij relevante risicoforums en -commissies met een focus op onderwerpen die specifiek van belang zijn voor de Spaanse sector.

Wat breng jij mee?

Jouw unieke potentieel en jouw waarden zijn het belangrijkst voor ons. We zoeken mensen die zelfbewust zijn en op een holistische manier denken, altijd bewust van hun impact op de maatschappij, het milieu en de economie.

Om succesvol te zijn in deze functie, moet je beschikken over:

• Een bachelor- of masterdiploma, bij voorkeur in rechten, criminologie, bedrijfseconomie of gelijkwaardige ervaring.
• Relevante materiedeskundigheid op het gebied van KYC en financiële criminaliteit, wanneer je ervaring hebt met het coördineren van deliverables.
• Ervaring in het geven van training, coaching en feedback met een trackrecord voor het verbeteren van kwaliteitsnormen binnen een operationele omgeving.
• Vaardig in het verzamelen en gebruiken van managementinformatiegegevens.
• ACAMS-kwalificatie (of vergelijkbaar orgaan) met betrekking tot financiële criminaliteit of de bereidheid deze te voltooien binnen de eerste twaalf maanden van je functie.
• Een passie voor misdaadbestrijding en een sterke klantgerichtheid.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
• Naast Nederlands, ook vloeiend Spaans spreken en schrijven
• Uitstekende beheersing van het Engels

Wat we bieden

Wat bieden wij?

Een inspirerende werkcultuur

Het belangrijkste aan werken bij ons is dat je deel uitmaakt van een gemeenschap die positieve verandering teweeg brengt. We verbeteren onze werkcultuur voortdurend om omstandigheden te creëren waarin iedereen zich kan ontplooien en die je in staat stelt om

• een gevoel van betekenis te vinden in je werk
• positieve energie en impact met je collega’s te creëren
• wederzijds vertrouwen en respect op te bouwen in werkrelaties
• voldoening te vinden op zowel professioneel als persoonlijk vlak

Een fijne werkomgeving

Ons bekroonde duurzame hoofdkantoor is gevestigd op Landgoed De Reehorst in Driebergen-Zeist, op slechts 3 minuten lopen van het treinstation. In combinatie met thuiswerken is het echt een geweldige plek om te werken en je collega’s te ontmoeten

En natuurlijk een goed salaris en fijne arbeidsomstandigheden:

• een salaris dat past bij de functie, ons beloningsbeleid en je ervaring
• een aantrekkelijk pensioenbeleid
• een mobiliteitskaart (inclusief gratis privéreizen)
• flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken
• vergoeding van een bedrijfsfiets tot maximaal € 1.500
• 30 vakantiedagen bij een 40-urige werkweek, plus de mogelijkheid om 2 weken extra vakantiedagen te kopen
• extra verlof voor vrijwilligerswerk
• een scala aan onderwijs- en opleidingsmogelijkheden
• de optie om deel te nemen aan onze collectieve zorgverzekering
• een thuiswerkvergoeding per thuiswerkdag
• geschikte thuiskantoorapparatuur tot € 750 per 5 jaar
• een vergoeding van € 20 per maand voor je mobiele abonnement

Klinkt dat interessant?

Als jij het gevoel hebt dat je een verschil wilt maken, aarzel dan niet om je bij de Triodos-gemeenschap aan te sluiten door op deze functie te solliciteren.

Iedereen is welkom bij ons. Onze cultuur is gebaseerd op waarden die zowel de maatschappij als het individu centraal zetten. We zetten ons in voor gelijkheid en diversiteit en wij hechten waarde aan ieders perspectief. Wij streven ernaar een omgeving te creëren waarin alle medewerkers en onze bredere gemeenschap zich veilig en betrokken voelen. Lees meer over hoe Triodos hier elke dag aan werkt.

De sluitingsdatum voor je sollicitatiebrief is: 15.04.2025

Als de functie je interesseert, maar je hebt nog vragen, neem dan contact met ons op. Als je tijdens de sollicitatieprocedure extra aanpassingen nodig hebt, stuur dan een e-mail: [email protected]

We willen ook geen kandidaten mislopen die het gevoel hebben dat ze niet precies aan de functiebeschrijving voldoen, dus lijkt deze functie je interessant en denk je dat je van toegevoegde waarde kunt zijn? Solliciteer dan!

_____________________

Triodos Bank is toonaangevend in duurzaam bankieren, en opgericht in 1980 in Nederland, met vestigingen in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje

Triodos Investment Management is een wereldwijd erkende leider op het gebied van impactbeleggen en beheert momenteel 20 fondsen in zowel Europa als opkomende markten .

Triodos Regenerative Money Centre is in 2019 van start is gegaan met het expliciete doel om de natuur en de samenleving te herstellen en te regenereren.

We zijn sinds 2015 een gecertificeerde B Corp-bedrijf. B Corp is een groeiende wereldwijde gemeenschap van succesvolle en duurzame bedrijven die een positieve sociale impact en verandering creëren.

We zijn ook een van de oprichters van The Global Alliance for Banking on Values, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke banken die financiering gebruiken voor duurzame economische, sociale en milieuontwikkeling.

www.triodos.com | www.triodos-im.com | www.triodosfoundation.nl

Locatie

Driebergen-Rijsenburg (Netherlands)

Publicatiedatum

21 maart 2025